Sankcie a identifikátory
Medzinárodná vrstva: sankčné zoznamy Európskej únie a Spojených štátov a globálny identifikátor právnických osôb LEI.
Prečo dva sankčné zoznamy
Konsolidovaný zoznam EÚ je pre subjekty pôsobiace v Únii záväzný. Americký OFAC SDN má extrateritoriálny dosah – dotýka sa vás, ak platíte v dolároch alebo máte partnera s väzbou na USA. Prekryv medzi zoznamami nie je úplný, takže kontrola len v jednom z nich je neúplná.
Zhodu vyhodnocujeme podľa mena a identifikátorov, nie exaktne na znak, pretože prepisy mien z cyriliky a arabčiny sa v zoznamoch líšia. Výsledok preto vraciame vrátane miery zhody, aby ste vedeli rozlíšiť istý zásah od podobnosti mien.
LEI
Legal Entity Identifier je dvadsaťznakový globálny kód právnickej osoby. Používa sa vo finančnom reportingu a pri cezhraničných transakciách. Cez GLEIF k nemu máme aj vzťahy medzi materskými a dcérskymi spoločnosťami.
Registre v tejto skupine
Každý register nižšie je samostatný zdroj. Tie, ktoré majú vlastnú stránku, popisujú aj konkrétne polia a frekvenciu aktualizácie.
EU – Konsolidované sankcie (FSF)
Konsolidovaný zoznam finančných sankcií Európskej únie.
Detail registraOFAC – Sankčné zoznamy USA
Sankčné zoznamy Úradu pre kontrolu zahraničných aktív (OFAC) Ministerstva financií USA.
Detail registraGLEIF – Identifikátor LEI
Globálny identifikátor právnickej osoby (LEI) vrátane väzieb na materské spoločnosti.
Detail registraSkúste to na vlastných dátach
Bezplatný účet dostanete bez platobnej karty. V databáze máme 2 160 466 subjektov z 48 verejných registrov.