Sankčné zoznamy OFAC
OFAC vedie sankčné zoznamy Spojených štátov vrátane zoznamu Specially Designated Nationals. Pre firmy s dolárovými platbami alebo americkými obchodnými partnermi má porušenie sankcií dôsledky bez ohľadu na to, že ide o zoznam iného štátu.
Čo register obsahuje
- Zhody so zoznamom SDN a s konsolidovaným zoznamom OFAC
- Meno zo zoznamu, na ktoré zhoda padla
- Miera zhody a odkaz na predpis
Polia, ktoré vraciame
| Pole | Význam |
|---|---|
| total_hits | Celkový počet zhôd naprieč sankčnými zoznamami. |
| ofac_hits | Pole zhôd so zoznamami OFAC. |
| eu_fsf_hits | Pole zhôd s konsolidovaným sankčným zoznamom EÚ. |
| whole_name | Meno zo sankčného zoznamu, na ktoré zhoda padla. |
| score | Miera zhody mena v rozsahu 0 až 1. |
| regulation_ref | Odkaz na predpis, ktorým bola sankcia uložená. |
| external_id | Identifikátor záznamu v zdrojovom zozname. |
Na čo sa to používa
Ak posielate alebo prijímate platby v dolároch, kontrola voči OFAC je súčasťou compliance bez ohľadu na to, že vaša firma sídli v EÚ. Korešpondenčné banky ju vykonávajú tiež.
Zhoda nie je rozsudok – je to podnet na ručné preverenie. Preto vraciame skóre a meno zo zoznamu, aby ste vedeli posúdiť, či ide o skutočnú zhodu alebo o zhodu mien.
Časté otázky
Prečo vraciate skóre a nie len áno alebo nie?
Pretože párovanie mien je nepresné z podstaty. Skóre a pôvodné meno zo zoznamu vám dovolia rozhodnúť, či ide o zhodu, ktorá si zaslúži preverenie, alebo o zhodu bežného priezviska.
Kontrolujete aj štatutárov a spoločníkov?
Kontrolujeme mená, ktoré o subjekte máme. Rozsah kontroly závisí od toho, aké údaje o firme evidujeme, a výsledok vraciame ako záznamy so skóre, nie ako záver.
Skúste to na vlastných dátach
Bezplatný účet dostanete bez platobnej karty. V databáze máme 2 160 466 subjektov z 48 verejných registrov.