Sankčné zoznamy
Konsolidovaný sankčný zoznam Európskej únie obsahuje osoby a subjekty, voči ktorým platia reštriktívne opatrenia. Spolu s americkým zoznamom OFAC SDN tvorí základ sankčného skríningu.
Čo register obsahuje
- Zhoda mena subjektu alebo osoby so sankčným zoznamom
- Miera zhody, aby sa dala odlíšiť istá zhoda od podobnosti mien
- Program, v rámci ktorého boli sankcie uložené
- Dátum zaradenia na zoznam
Polia, ktoré vraciame
| Pole | Význam |
|---|---|
| total_hits | Celkový počet zhôd naprieč oboma zoznamami. |
| eu_fsf_hits | Pole zhôd s konsolidovaným sankčným zoznamom EÚ. |
| ofac_hits | Pole zhôd so zoznamami OFAC. |
| whole_name | Meno zo sankčného zoznamu, na ktoré zhoda padla. |
| score | Miera zhody mena v rozsahu 0 až 1. |
| regulation_ref | Odkaz na predpis, ktorým bola sankcia uložená. |
| external_id | Identifikátor záznamu v zdrojovom zozname. |
Na čo sa to používa
Sankčný skríning je povinnou súčasťou AML procesov vo finančnom sektore a čoraz častejšie aj bežnou súčasťou onboardingu obchodných partnerov.
Cez webhook sanctions.match dostanete upozornenie, ak sa na zoznam dostane subjekt, ktorého už máte v databáze – čo je situácia, ktorú periodická kontrola raz za štvrťrok zachytí neskoro.
Časté otázky
Prečo vraciate mieru zhody a nie len áno alebo nie?
Prepisy mien z cyriliky a arabčiny sa v zoznamoch líšia, takže presná zhoda na znak by prehliadla skutočné zásahy. Miera zhody vám dovolí nastaviť si vlastný prah a hraničné prípady posúdiť ručne.
Kontrolujete aj fyzické osoby?
Áno. Sankčné zoznamy obsahujú osoby aj subjekty a skríning zahŕňa štatutárov a konečných užívateľov výhod, ak sú k firme známi.
Skúste to na vlastných dátach
Bezplatný účet dostanete bez platobnej karty. V databáze máme 2 160 466 subjektov z 48 verejných registrov.