# Sankčné zoznamy OFAC

> Kontrola firmy voči sankčným zoznamom Úradu pre kontrolu zahraničných aktív (OFAC) Ministerstva financií USA vrátane zoznamu SDN.

OFAC vedie sankčné zoznamy Spojených štátov vrátane zoznamu Specially Designated Nationals. Pre firmy s dolárovými platbami alebo americkými obchodnými partnermi má porušenie sankcií dôsledky bez ohľadu na to, že ide o zoznam iného štátu.

## Čo register obsahuje
- Zhody so zoznamom SDN a s konsolidovaným zoznamom OFAC
- Meno zo zoznamu, na ktoré zhoda padla
- Miera zhody a odkaz na predpis

## Polia, ktoré vraciame

| Pole | Význam |
| --- | --- |
| `total_hits` | Celkový počet zhôd naprieč sankčnými zoznamami. |
| `ofac_hits` | Pole zhôd so zoznamami OFAC. |
| `eu_fsf_hits` | Pole zhôd s konsolidovaným sankčným zoznamom EÚ. |
| `whole_name` | Meno zo sankčného zoznamu, na ktoré zhoda padla. |
| `score` | Miera zhody mena v rozsahu 0 až 1. |
| `regulation_ref` | Odkaz na predpis, ktorým bola sankcia uložená. |
| `external_id` | Identifikátor záznamu v zdrojovom zozname. |

## Ako si dáta vyžiadate

```http
GET /v1/company/ico/51636549?scope=sanctions

{
  "sanctions": {
    "eu_fsf_hits": [],
    "ofac_hits": [],
    "total_hits": 0
  }
}
```

## Ako často aktualizujeme

Denne, zoznam SDN aj konsolidovaný zoznam samostatne. Sankcie sa menia nepravidelne a zmena môže nastať zo dňa na deň.

## Na čo sa to používa

Ak posielate alebo prijímate platby v dolároch, kontrola voči OFAC je súčasťou compliance bez ohľadu na to, že vaša firma sídli v EÚ. Korešpondenčné banky ju vykonávajú tiež.

Zhoda nie je rozsudok – je to podnet na ručné preverenie. Preto vraciame skóre a meno zo zoznamu, aby ste vedeli posúdiť, či ide o skutočnú zhodu alebo o zhodu mien.

## Časté otázky

### Prečo vraciate skóre a nie len áno alebo nie?

Pretože párovanie mien je nepresné z podstaty. Skóre a pôvodné meno zo zoznamu vám dovolia rozhodnúť, či ide o zhodu, ktorá si zaslúži preverenie, alebo o zhodu bežného priezviska.

### Kontrolujete aj štatutárov a spoločníkov?

Kontrolujeme mená, ktoré o subjekte máme. Rozsah kontroly závisí od toho, aké údaje o firme evidujeme, a výsledok vraciame ako záznamy so skóre, nie ako záver.