# Sankcie a identifikátory

> Kontrola voči sankčným zoznamom Európskej únie a americkému OFAC SDN, plus globálny LEI identifikátor cez REST API.

Medzinárodná vrstva: sankčné zoznamy Európskej únie a Spojených štátov a globálny identifikátor právnických osôb LEI.

## Prečo dva sankčné zoznamy

Konsolidovaný zoznam EÚ je pre subjekty pôsobiace v Únii záväzný. Americký OFAC SDN má extrateritoriálny dosah – dotýka sa vás, ak platíte v dolároch alebo máte partnera s väzbou na USA. Prekryv medzi zoznamami nie je úplný, takže kontrola len v jednom z nich je neúplná.

Zhodu vyhodnocujeme podľa mena a identifikátorov, nie exaktne na znak, pretože prepisy mien z cyriliky a arabčiny sa v zoznamoch líšia. Výsledok preto vraciame vrátane miery zhody, aby ste vedeli rozlíšiť istý zásah od podobnosti mien.

## LEI

Legal Entity Identifier je dvadsaťznakový globálny kód právnickej osoby. Používa sa vo finančnom reportingu a pri cezhraničných transakciách. Cez GLEIF k nemu máme aj vzťahy medzi materskými a dcérskymi spoločnosťami.

## Registre v tejto skupine
- EU – Konsolidované sankcie (FSF): Konsolidovaný zoznam finančných sankcií Európskej únie. (https://firmapi.sk/ake-data-poskytujeme/sankcie-a-identifikatory/sankcne-zoznamy-eu.md)
- OFAC – Sankčné zoznamy USA: Sankčné zoznamy Úradu pre kontrolu zahraničných aktív (OFAC) Ministerstva financií USA. (https://firmapi.sk/ake-data-poskytujeme/sankcie-a-identifikatory/ofac-sankcie.md)
- GLEIF – Identifikátor LEI: Globálny identifikátor právnickej osoby (LEI) vrátane väzieb na materské spoločnosti. (https://firmapi.sk/ake-data-poskytujeme/sankcie-a-identifikatory/lei-identifikator.md)